El criptocrimen movió cerca de 41,000 millones de dólares en 2024, según Chainalysis

La firma de análisis de blockchain Chainalysis reportó que en 2024 las direcciones ilícitas ligadas al criptocrimen recibieron 40,900 millones de dólares (mdd) en criptomonedas, una cifra que podría ascender a 51,000 mdd conforme avanza el análisis de datos del periodo.

De ese total, 10,800 mdd se atribuyen a “organizaciones ilícitas”, definidas como entidades involucradas en delitos cibernéticos o que facilitan actividades delictivas mediante herramientas de lavado de dinero.

Aunque esta cifra representa solo 0.14% del total de transacciones anuales, el aumento evidencia la diversificación y profesionalización del crimen cibernético. Hasta ahora, 2022 había visto la mayor transferencia de criptomonedas a direcciones ilícitas en la red, con 54,000 mdd.

Eric Jardine, líder de investigación en cibercrímenes de la firma, alertó sobre la participación de grupos transnacionales del crimen organizado que utilizan criptomonedas para financiar actividades como tráfico de drogas, lavado de dinero, extorsión y crímenes violentos.

Entre las modalidades más preocupantes detectadas, destacan los ataques de ransomware, que generaron ganancias ilícitas por más de 4,600 mdd en 2024, un incremento del 55% respecto al año anterior. Asimismo, el informe resalta un aumento en el uso de servicios de mezcla de criptomonedas, con transacciones de fondos ilícitos que superaron los 8,100 mdd.

Pese a las cifras alarmantes, Chainalysis subraya avances en la identificación de direcciones y actividades sospechosas, ayudando a las autoridades globales a desmantelar redes criminales. “La colaboración entre el sector público y privado será clave para mitigar la expansión de estos delitos”, concluyó Jardine.